La Suisse va restituer au Nigeria des fonds détournés par le dictateur Sani Abacha

La Suisse va restituer au Nigeria des fonds détournés par le dictateur Sani Abacha

Compte rendu La Suisse va restituer au Nigeria des fonds détournés par le dictateur Sani Abacha Le potentat, qui fut au pouvoir de 1993 à 1998, est accusé d'avoir détourné au total 2,2 milliards de (...)
5 décembre 2017
 marieagnes

Articles référencés

Alexandre Djouhri, de petit caïd à trouble intermédiaire (...)

Alexandre Djouhri, de petit caïd à trouble intermédiaire du pouvoir Le (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
18/01/2018 —  Alexandre Djouhri, de petit caïd à trouble intermédiaire du pouvoir Le mystérieux intermédiaire recherché dans l'éventuel financement libyen de la campagne 2007 de Sarkozy a été arrêté à Londres. Récit. (...)
— Aperçu sur ce site

Apple va payer 38 milliards de dollars d'impôt aux (...)

Apple va payer 38 milliards de dollars d'impôt aux Etats-Unis sur ses (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
18/01/2018 —  Apple va payer 38 milliards de dollars d'impôt aux Etats-Unis sur ses bénéfices à l'étranger La réforme fiscale adoptée en décembre offre aux entreprises américaines la possibilité de rapatrier les (...)
— Aperçu sur ce site

"Cash Investigation". Produits laitiers : où va (...)

"Cash Investigation". Produits laitiers : où va l'argent du (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
17/01/2018 —  "Cash Investigation". Produits laitiers : où va l'argent du beurre ? L'émission diffusée mardi 16 janvier 2018 sur France 2 est disponible intégralement sur France 2. - Les (...)
— Aperçu sur ce site

Argent russe et mégablanchiment sur la Côte d'Azur

FISCALITÉ Enquête Argent russe et mégablanchiment sur la Côte d'Azur 17 (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
17/01/2018 —  FISCALITÉ Enquête Argent russe et mégablanchiment sur la Côte d'Azur 17 janvier 2018 Par Hélène Constanty et Yann Philippin L'oligarque russe Suleyman Kerimov est mis en examen pour avoir blanchi plus (...)
— Aperçu sur ce site

Lactalis fait son beurre au Luxembourg

La grande évasion Lactalis fait son beurre au Luxembourg Info « Les Jours ». (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
16/01/2018 —  La grande évasion Lactalis fait son beurre au Luxembourg Info « Les Jours ». Le groupe laitier français a économisé des millions d'euros d'impôt grâce à ses montages dans des paradis fiscaux. 16 janvier (...)
— Aperçu sur ce site

L'UE va retirer le Panama de sa liste noire

L'UE va retirer le Panama de sa liste noire Paradis fiscaux Huit pays, (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
16/01/2018 —  L'UE va retirer le Panama de sa liste noire Paradis fiscaux Huit pays, dont le Panama, Macao ou encore les Emirats arabes, vont être retirés de la liste des paradis fiscaux de l'Union européenne. (...)
— Aperçu sur ce site

Les procureurs financiers font leur bilan carbone

À la poursuite de l'argent sale Les procureurs financiers font leur (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
15/01/2018 —  À la poursuite de l'argent sale Les procureurs financiers font leur bilan carbone Pour « Les Jours, des magistrats du Parquet national financier racontent leur enquête sur la gigantesque fraude aux (...)
— Aperçu sur ce site

Affaire Kerimov : arrestation d'Alexandre (...)

Affaire Kerimov : arrestation d'Alexandre Studhalter Économie (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
15/01/2018 —  Affaire Kerimov : arrestation d'Alexandre Studhalter Économie L'homme d'affaires Alexander Studhalter incarcéré à Nice dans le cadre d'une vaste enquête sur un circuit de blanchiment de fraude fiscale (...)
— Aperçu sur ce site

Tunisie : sept ans après sa chute, qu'est devenu le (...)

Compte rendu Tunisie : sept ans après sa chute, qu'est devenu le clan (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
14/01/2018 —  Compte rendu Tunisie : sept ans après sa chute, qu'est devenu le clan Ben Ali ? Malgré de multiples condamnations par contumace en Tunisie pour différents chefs d'accusation, la famille Ben Ali, (...)
— Aperçu sur ce site

Paris : des opposants gabonais occupent un hôtel (...)

Paris : des opposants gabonais occupent un hôtel particulier de la famille (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
14/01/2018 —  Paris : des opposants gabonais occupent un hôtel particulier de la famille Bongo >Île-de-France & Oise>Paris|Le Parisien avec AFP| 14 janvier 2018, 0h18 | L'hôtel Pozzo di Borgo, rue de (...)
— Aperçu sur ce site

Les confidences de Michel Tomi, empereur de la (...)

Les confidences de Michel Tomi, empereur de la Françafrique 09h59 , le 13 (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
14/01/2018 —  Les confidences de Michel Tomi, empereur de la Françafrique 09h59 , le 13 janvier 2018, modifié à 10h06 , le 13 janvier 2018 En 2013, Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, a missionné deux (...)
— Aperçu sur ce site

Airbus condamné à payer 104 millions d'euros

Airbus condamné à payer 104 millions d'euros Taïwan Airbus a annoncé (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
14/01/2018 —  Airbus condamné à payer 104 millions d'euros Taïwan Airbus a annoncé samedi avoir pris connaissance d'une sentence arbitrale dans un litige l'opposant à Taïwan qui concerne la vente de missiles en (...)
— Aperçu sur ce site

Qui sont ces cybermercenaires qui font trembler (...)

Qui sont ces cybermercenaires qui font trembler Internet ? De plus en plus (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
13/01/2018 —  Qui sont ces cybermercenaires qui font trembler Internet ? De plus en plus de hackers proposent leurs services pour des missions d'espionnage électronique. Un livre revient sur le business des (...)
— Aperçu sur ce site

LuxLeaks : la condamnation d'un des lanceurs (...)

LuxLeaks : la condamnation d'un des lanceurs d'alerte français (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
11/01/2018 —  LuxLeaks : la condamnation d'un des lanceurs d'alerte français annulée en cassation Le statut de lanceur d'alerte a été reconnu au Luxembourg pour Antoine Deltour, mais pas pour son ex-collègue (...)
— Aperçu sur ce site

Infractions fiscales : les députés s'attaquent au « (...)

Infractions fiscales : les députés s'attaquent au « verrou de Bercy » Une (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
11/01/2018 —  Infractions fiscales : les députés s'attaquent au « verrou de Bercy » Une mission d'information doit évaluer l'efficacité de ce dispositif en matière de lutte contre la fraude fiscale. LE MONDE | (...)
— Aperçu sur ce site

Des documents trouvés chez Djouhri accablent Guéant

International Des documents trouvés chez Djouhri accablent Guéant 10 janvier (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
11/01/2018 —  International Des documents trouvés chez Djouhri accablent Guéant 10 janvier 2018 Par Karl Laske et Fabrice Arfi Interpellé à Londres, dimanche, Alexandre Djouhri a été placé sous contrôle judiciaire. (...)
— Aperçu sur ce site

Les réseaux africains de « Monsieur Alexandre » (...)

Enquête Les réseaux africains de « Monsieur Alexandre » Djouhri L'ancien (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
11/01/2018 —  Enquête Les réseaux africains de « Monsieur Alexandre » Djouhri L'ancien caïd de banlieue est devenu un intermédiaire international de haut vol en soignant ses relations avec les pouvoirs gabonais, (...)
— Aperçu sur ce site

Soupçons de financement libyen : Alexandre Djouhri (...)

Soupçons de financement libyen : Alexandre Djouhri obtient sa libération sous (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
10/01/2018 —  Soupçons de financement libyen : Alexandre Djouhri obtient sa libération sous caution Proche de Nicolas Sarkozy, l'homme d'affaires avait été arrêté lundi à Londres dans le cadre de l'enquête sur des (...)
— Aperçu sur ce site

Arrestation de Djouhri : « Monsieur Alexandre » (...)

Arrestation de Djouhri : « Monsieur Alexandre » livrera-t-il ses secrets ? (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
9/01/2018 —  Arrestation de Djouhri : « Monsieur Alexandre » livrera-t-il ses secrets ? Détenu à Londres, l'homme d'affaires posséderait un passeport diplomatique qui pourrait lui éviter de répondre aux juges (...)
— Aperçu sur ce site

Soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle

Soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Sarkozy : (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
8/01/2018 —  Soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Sarkozy : Alexandre Djouhri interpellé à Londres Cette arrestation s'est faite dans le cadre de l'enquête sur un possible financement du (...)
— Aperçu sur ce site

Visualisez les mécanismes financiers de l'affaire (...)

Visualisez les mécanismes financiers de l'affaire Lafarge LE MONDE | (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
7/01/2018 —  Visualisez les mécanismes financiers de l'affaire Lafarge LE MONDE | 07.01.2018 à 15h45 | Par Victoria Denys, Francesca Fattori, Audrey Lagadec et Soren Seelow En savoir plus sur (...)
— Aperçu sur ce site

Dans les paradis fiscaux, le blanchiment concerne aussi (...)

Dans les paradis fiscaux, le blanchiment concerne aussi les mots « Trust », (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
7/01/2018 —  Dans les paradis fiscaux, le blanchiment concerne aussi les mots « Trust », « fondation caritative », « filiale d'entreprise »... Dans le monde de la finance offshore, le vocabulaire sert à dissimuler (...)
— Aperçu sur ce site

Pays-Bas : le Saint Graal de l'évasion fiscale (...)

Pays-Bas : le Saint Graal de l'évasion fiscale ! Les Bermudes ? Les Iles (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
6/01/2018 —  Pays-Bas : le Saint Graal de l'évasion fiscale ! Les Bermudes ? Les Iles Caymans ? Les Iles Anglo Normandes ? Le Luxembourg ? Vous brûlez… Il s'agit en fait du pays des tulipes et des moulins, de (...)
— Aperçu sur ce site

Kosovo/trafic d'organes : un Israélien arrêté à (...)

Kosovo/trafic d'organes : un Israélien arrêté à Chypre AFP Publié le (...)
— Sur Paradis fiscaux et judiciaires
6/01/2018 —  Kosovo/trafic d'organes : un Israélien arrêté à Chypre AFP Publié le 06/01/2018 à 15:09 | AFP Un ressortissant israélien soupçonné d'avoir été au Kosovo le cerveau d'un réseau international de trafic (...)
— Aperçu sur ce site
Paradis fiscaux et judiciaires | 3966 articles référencés

Nous ne sommes pas responsables des contenus publiés sur les sites référencés qui vous sont ici proposés à titre informatif.

Les commentaires sont uniquement réservés aux personnes inscrites (c'est gratuit).